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汇元科技:第一届董事会第二十七次会议决议公告

来源:秀文笔文学网   时间: 2020-09-16

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  汇元网科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第二十七次会议的通知于2017年4月5日以通讯方式向各位董事发出,会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议由董事长邱磊先生主持,本次应出席会议的董事为5人,实际出席董事5人。本次会议符合《中华人民国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关,所作决议有效。

  根据《汇元银通()在线支付技术有限公司审计报告》(信会师报字[2017]第ZB10491号),公司全资子公司汇元银通()在线支付技术有限公司(以下简称“汇元长沙哪里看癫痫最好银通”)截至2016年12月31日可供分配利润为人民币 157,671,528.97 元,鉴于汇元银通 2016年经营和盈利状况良好,本着重视股东合理投资回报,在不影响汇元银通经营发展的前提下,作为汇元银通唯一股东,公司决定将汇元银通可分配利润中人民币120,000,000.00元实施分红。

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式》及公司章程相关,公司组织编制了《汇元网科技股份有限公司2016年年度报告》和《汇元网科技股份有限公司2016年年度报告摘要》,具体报告内容见附件。

  转让系统信息披露平台(的《汇元网科技股份有限公司20武汉癫痫病医院,哪家效果好16年年度报告》(公告编号2017-015)和《汇元网科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号2017-016)。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  司总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结,并依据经济形势的发展和公司内外的变化提出了公司2017年董事会的工作思及工作重点。

  长情况,依据公司章程第一百五十九条,公司董事会本着重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求和可持续发展的原则,本公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为:

  为236,011,279.53元,母公司未分配利润为67,991,405.08元,2017

  457,869,554.96元,甘肃治癫痫去哪个医院比较好公司拟以2016年12月31日总股本184,800,000

  股票发行溢价所形成的资本公积金转增,不需要纳税),合计转增股本 184,800,000 股,本次资本公积转增股本后,公司总股本增加至369,600,000股。

  本次分红转增股权登记日由股东大会授权董事会届时确定,权益实施时间、内容以权益实施公告中披露信息为准。

  公司前期聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循、客观、的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关,考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017年度审计机构,负责公司2017年度治疗癫痫的医院那家效果好审计工作。

  根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关及《关于发布的通知》(股转系统公告[2016]63 号)的要求,汇元网科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,具体报告内容见附件。

  根据《中华人民国公司法》等法律法规及《公司章程》的,公司拟以资本公积转增股本,对公司章程中注册资本和股本数进行相应修改,具体如下:

  本次变更系属于国家法律、法规的要求,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关,不存在损害公司及股东利益的情形。

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